단 3개 지방 신협에서 1년간 15조원이 넘는 검은돈이 가상계좌를 통해 흘러갔으며,

금융기관으로서 최소한의 내부 통제조차 작동하지 않았던 것으로 의심된다.

29일 김승수 의원(국민의힘, 대구 북을)이 금융감독원으로부터 제출받은

자료에 따르면 원주 S신협은 2024년 3월부터 1년간 PG(결제대행사)를 통해

발급한 가상계좌로 최소 9조원 이상의 불법자금을 유통시켰다.

대구지역 2개 신협(S신협, C신협) 역시 지난해 9월부터 올해 3월까지 두 개

PG사를 통해 5조2020억원 규모의 불법자금 거래를 방조한 것으로 드러났다.

김 의원은 최근 금융감독원에 ▲신협과 수협 등이 PG사가 가상계좌 체결내역 및 이용현황

▲가맹점별 가상계좌 최근 3년간 연도별 거래금액 이용실적 등의 자료를 요구한바 있다.

김승수 의원실은 공인회계사와 함께 자료 분석을 통해 원주 S신협은 약 29개

가맹점을 통해 9조883억6699만원의 불법자금을 유통한 것으로 파악했다. 원주신협의 가상계좌 발급건수는 35만 계좌다.

또 대구 S신협·C신협도 각각 6개, 5개 가맹점을 통해 8만개의 가상계좌를 발급한 가운데

최소 수백억~최대 1조원, 총 5조2020억원 이상 거래라는 상상을 초월하는 불법 자금이 오갔다.

특히 이번에 추가로 확인된 내용은 원주 S신협와 가맹점 계약을 맺은 29개 가맹점 가운데 11개 가맹점은

지난해 7월~9월부터 대구 S, C신협의 가상계좌로 자금거래를 계속했다는 점이다.

원주와 대구에서 가장 거래 규모가 많은 M가맹점 단 한 곳의 경우

원주에서 지난해 9월부터 올 3월까지 1조3446억원을 유통하고 대구에서도 지난해 8월부터 올 3월까지 2조9801억원을 추가로 거래했다.