일요신문 취재 결과 이들은 2022년 3월 16일부터 2022년 5월 26일까지 70여 일 동안 정 아무개 씨 등 투자자(피해자) 377명으로부터 RNDX 코인 구입 대금 명목으로 1102회에 걸쳐 총 104억 2760만 4453원을 송금 받아 편취한 혐의를 받고 있다. 회사명 ROUND X에서 "RNDX 코인" 이름이 만들어진 것으로 전해졌다.